30.11.201818:14 UTC +4Банк России сообщил о тайных скупщиках валюты в банках

Центробанк РФ сообщил, что частные лица покупают в российских банках крупные суммы валюты и не продают ее.

Регулятор проинформировал, что определенные люди покупают на регулярной основе не менее $100 тысяч за один раз, иногда несколько раз в день.

Личности скупщиков валюты пока не установлены, так как люди, персональные данные которых фигурируют в документах банков, утверждают, что не покупали валюту либо покупали в гораздо меньших объемах.

Сотрудники службы безопасности Банка России установили с помощью камер наблюдения, что кассиры в отделениях передают валюту таким покупателям, не проводя пересчета.

Центробанк полагает, что сделки проводятся для снабжения валютой нелегальных обменников, работающих в теневом секторе экономики. Кроме этого, подобные операции могут проводиться в коррупционных и других противозаконных целях.

Банк России рекомендовал финансовым организациям доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, иначе в отношении банков могут быть введены ограничительные меры.